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Estafadores recaudaron 14.000 millones de dólares en criptomonedas

Estafadores se llevaron más de 14.000 millones de dólares en criptomonedas tan solo en 2021.

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Según nuevos datos de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, las pérdidas por delitos relacionados con las criptomonedas aumentaron un 79% con respecto al año anterior, impulsadas por el aumento de los robos y las estafas, que fueron la forma más importante de delitos relacionados con las criptomonedas en 2021.

A estas le siguen los robos – el cual aumentó un 516% desde 2020 hasta alcanzar los 3.200 millones de dólares- la mayoría de los cuales se produjeron mediante el pirateo de empresas de criptomonedas. De este total, el 72% de los fondos robados se tomaron de los protocolos de las plataformas financieras descentralizadas (DeFi).

Las pérdidas por estafas aumentaron un 82%, hasta los 7.800 millones de dólares en criptodivisas.

Más de 2.800 millones de dólares de este total proceden de un tipo de estafa relativamente nueva pero muy popular conocida como “arrastre de alfombras“, en la que los desarrolladores construyen lo que parecen ser proyectos legítimos de criptodivisas, antes de acabar cogiendo el dinero de los inversores y desapareciendo.

DeFi, un terreno desconocido

El DeFi es un sector del mercado de las criptomonedas que está creciendo rápidamente y que pretende eliminar a los intermediarios, como los bancos, de las transacciones financieras tradicionales, como la obtención de un préstamo.

DeFi es una de las áreas más emocionantes del ecosistema de criptodivisas más amplio, que presenta enormes oportunidades para los empresarios y los usuarios de criptodivisas por igual”, detalló Chainalysis en su informe anual de Crypto Crime.

Con DeFi, los bancos y los abogados son sustituidos por un fragmento de código programable llamado contrato inteligente. Este contrato se escribe en una cadena de bloques pública, como Ethereum o Solana, y se ejecuta cuando se cumplen ciertas condiciones, negando la necesidad de un intermediario central.

El volumen de transacciones de DeFi creció un 912% en 2021, según las estadísticas de Chainalysis. Los impresionantes rendimientos de los tokens descentralizados como el shiba inu también estimularon un frenesí de alimentación entre los tokens DeFi.

Pero hay muchas banderas rojas cuando se trata de negociar en este incipiente ecosistema criptográfico.

Un problema con DeFi, según Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, es que muchos de los nuevos protocolos que se lanzan tienen vulnerabilidades de código que los hackers son capaces de explotar. El 21% de todos los hacks en 2021 se aprovecharon de estos exploits de código.

Grauer explica a CNBC que, aunque hay empresas de terceros que realizan auditorías de código y designan públicamente qué protocolos son seguros, muchos usuarios siguen optando por trabajar con plataformas de riesgo que se saltan este paso si creen que pueden obtener una gran rentabilidad.

Puntos a favor

Estafadores recaudaron 14.000 millones de dólares en criptomonedas

Aunque la delincuencia relacionada con las criptomonedas puede estar en su punto más alto, los investigadores señalan que el crecimiento del uso legítimo de las criptomonedas supera con creces el crecimiento del uso delictivo.

Las transacciones que involucran direcciones ilícitas representaron un mínimo histórico de solo el 0,15% de los 15,8 billones de dólares en el volumen total de comercio de criptomonedas en 2021.

La firma de investigación identifica los fondos ilícitos en función de su conexión con una actividad ilícita confirmada. Por ejemplo, los fondos se considerarían ilícitos si se enviaran a o desde un mercado de la darknet, o se supiera que han sido robados en un hackeo.

“El hecho de que el aumento haya sido sólo del 79% -casi un orden de magnitud inferior a la adopción general- podría ser la mayor sorpresa de todas”, escribió Chainalysis.

A diferencia del dinero en efectivo y otras formas tradicionales de transferencia de valor, cada transacción se registra en un libro de contabilidad públicamente visible, y con las herramientas adecuadas, Grauer dice que es posible ver qué parte de toda la actividad de las criptomonedas está asociada a la delincuencia.

fuente CNBC.

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